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吉首一“中介机构”假资料套取700万公积金

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吉首一“中介机构”假资料套取700万公积金

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文章导读:一则小广告,被住房公积金治理中央工作职员发现后,发现了其中的"猫腻”。这个所谓的能帮客户提取公积金的"中介机构”利用QQ和微信朋友圈"拉业务”,存在骗取公积金的可能,涉案金额高达700余
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一则小广告,被住房公积金治理中央工作职员发现后,发现了其中的"猫腻”。

   这个所谓的能帮客户提取公积金的"中介机构”利用QQ和微信朋友圈"拉业务”,存在骗取公积金的可能,涉案金额高达700余万元。

   近日,吉首市检察院对该涉嫌伪造公司,企业,事业单位印章罪的团伙6人批准逮捕。

    2015年6月,湘西州住房公积金治理中央工作职员周敏(化名)发现在中央门口贴了一张帮人提取公积金的小广告,这引起了她的留意。

    为入一步了解详情,周敏冒充需要提取公积金的客户与对方联系,对方自称可以帮忙提供相关材料协助提取住房公积金,成功后收取部门"手续费”。

   把握这一情况后,她立刻上报并向有关部分反映。

    今年1月,该中央发现了一个异常情况,省外购房的客户较多,联想到之前那则广告,工作职员察觉其中必有猫腻,便对全州8县市2015年1月以来的110户省外购房客户资料入行核查。

    随后,发现80余户资料存在疑点,涉嫌造假,有骗取公积金的可能,涉案金额高达700余万元,遂向公安机关报案。

    吉首市公安局侦查发现,有多名公积金贷款客户通过"中介机构”违法获取公积金,黄鑫,欧阳桂(化名)等7名犯罪嫌疑人浮出水面,其中一人因犯罪情节稍微,无逮捕必要外,另外6人已被批准逮捕。

    其中,仅黄鑫在2015年3月至2016年3月间,就为多名公职职员提取住房公积金非法获利20余万元。

    经侦查,今年3月8日,公安机关在东莞市塘厦镇沙湖区村的一个出租屋内,将正在制作假资料的黄鑫抓获,后欧阳桂等其他犯罪嫌疑人接踵落网。

    其间,先后缉获假印章32枚,打印机3台,住房公积金广告1640张,他人身份证复印件23张等涉案物品。

   对此,黄鑫等人对自己的犯罪事实供认不讳。

    收取10%至30%不等的手续费 作案过程中,黄鑫,欧阳桂等人通过QQ和微信朋友圈,搜索四周人,发布广告或通过打电话招引,房产中介公司等形式联系不具备提取公积金前提确当事人,为其套取住房公积金,并从中赚取高额手续费。

    拉到"业务”后,他们再通过伪造住房公积金治理中央印章,制作虚假购房合同和发票等资料,为当事人套取个人住房公积金,每次收取10%-30%不等的手续费。

   

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